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La casa de cambios presentó acción legal ante la Fiscalía contra Alfonso Garzón, cabeza visible del gremio que agrupa a esas entidades en el país.

Según señala la denuncia, Garzón habría informado a las autoridades estadounidenses que la casa de cambios Unidas "había sido retirada de Asocambiaria por problemas de lavado de dinero".

Norberto Traslaviña, dueño de Unidas, dice que las acusaciones de Garzón fueron falsas e hicieron que las autoridades de E.U. demoraran la devolución del dinero a la entidad.

Además, señala, hicieron que las autoridades de E.U. descontaran el 35 por ciento del monto incautado, lo cual representó pérdidas totales por 25.000 millones de pesos para la compañía, incluidos los efectos generados por cierres de oficinas, despidos de personal y detrimento patrimonial.

La historia

La novela comenzó en julio del 2007 cuando autoridades estadounidenses retuvieron en Miami 20 millones de dólares pertenecientes a siete casas de cambio colombianas, recursos que estaban representados en billetes de esa moneda y en euros, cuyo destino era Inglaterra.

Según lo reportaron las autoridades de E.U., la retención del dinero era para verificar su origen y que no estuvieran vinculadas con el lavado de activos.

Una de las casas de cambio afectadas fue Casa de Cambios Unidas , la cual vio comprometidos un total de 5'545.000 euros en el proceso. Una vez verificada la procedencia del dinero, en marzo de este año las autoridades devolvieron las divisas a sus dueños.

Según Unidas, luego de demostrar la legalidad del dinero "se determinó la restitución del total del monto incautado" a la entidad.

Sin embargo, la casa de cambios reveló que la devolución de las divisas se frustró porque la DEA y el ICE (agencia de aduana e inmigración de E.U., por sus siglas en inglés) pidieron una revisión adicional del tema por parte del Departamento de Justicia.

¿La razón? El presidente de Asocambiaria, Alfonso Garzón, habría denunciado en Washington que Casa de Cambios Unidas había sido retirada del gremio por problemas de lavado de dinero.

Norberto Traslaviña, dueño de Unidas, dice que el retiro del gremio fue netamente voluntario en el 2005 y que eso lo comprueban documentos presentados ante la junta directiva de Asocambiaria.
Ante esta situación, Unidas acaba de demandar a Garzón por considerar que indujo a las autoridades de E.U. al error, lo cual implicaría fraude procesal.

Responde Asocambiaria

El presidente de Asocambiaria, Alfonso Garzón, dijo no saber de la demanda, pero anticipó que él no acusó a Unidas en E.U. de lavado de activos.

Esa versión es "faltar a la verdad", dijo Garzón y señaló que la respuesta a la demanda la hará en su momento adecuado y ante la instancia competente. De todas maneras dijo que "ahora los pájaros les tiran a las escopetas".

Según la demanda presentada contra el presidente de Asocambiaria, la supuesta acusación por lavado de dinero que este hizo contra Unidas en E.U. obligó a que la casa de cambios aceptara un acuerdo con la justicia de ese país para recuperar solo el 65 por ciento del dinero incautado porque el 35 por ciento restante se quedó allá como parte de gastos del proceso.