Las empresas captaban dineros mediante este mercado de divisas, sin la autorización de las entidades competentes, en este caso la Superintendencia Financiera.

Se trata de las firmas Serforex Ltda., Corporación Triunfo Colombia, BMC World Business Inc Sucursal Colombia, las cuales estaban localizadas en Bogotá, y Fundación Soluciones a tu Vida, ubicada en Popayán.

Ya la Superfinanciera había detectado a estas compañías y por ello les había ordenado suspender las actividades. De no hacerlo, recibirán multas sucesivas hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales, unos 990 millones de pesos.